央廣網(wǎng)廣州12月23日消息（記者鄭澍 通訊員翁睿煒 張毅濤 陳玉敏）廣州市公安局今天（23日）通報(bào)：今年以來，廣州警方對經(jīng)濟(jì)犯罪持續(xù)嚴(yán)打高壓，尤其針對涉疫經(jīng)濟(jì)犯罪及涉金融領(lǐng)域犯罪進(jìn)行嚴(yán)厲懲治。經(jīng)偵部門積極創(chuàng)新打擊模式，沉淀工作方法，破獲一大批重案要案，在防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)上取得了顯著成效。截至11月底，廣州警方已偵破經(jīng)濟(jì)犯罪案件3292宗，依法逮捕2264人，抓獲在逃人員257人。

　　接連開展涉疫虛開發(fā)票騙稅案件打擊收網(wǎng)行動

　　今年以來，廣州涉疫虛開發(fā)票騙稅犯罪突出，作案團(tuán)伙多以財(cái)稅公司為掩護(hù)，大量搜集并控制空殼公司企業(yè)資源，利用小型微利企業(yè)稅收優(yōu)惠政策、疫情防控稅費(fèi)政策和服務(wù)措施進(jìn)行虛開違法活動，并在疫情期間代理企業(yè)虛開增值稅專用發(fā)票。

　　廣州警方對利用疫情稅收優(yōu)惠政策實(shí)施虛開虛抵的涉稅犯罪進(jìn)行嚴(yán)厲打擊查處，并不斷深挖擴(kuò)線，擴(kuò)大戰(zhàn)果。第二季度接連發(fā)起了全省首宗打擊涉疫虛開騙稅犯罪“颶風(fēng)50號”專案、全國首個(gè)涉稅“會戰(zhàn)1號”以及公安部督辦的“6.22”專案等多批次專項(xiàng)收網(wǎng)行動。累計(jì)出動警稅力量1000余人次，搗毀犯罪窩點(diǎn)45個(gè)，打掉作案團(tuán)伙8個(gè)，破獲各類涉稅犯罪案件144宗，依法逮捕68人，查處關(guān)聯(lián)企業(yè)（空殼公司）1.6萬余戶，虛開發(fā)票14.4萬多份，價(jià)稅累計(jì)高達(dá)128億元。

　　針對涉疫虛開發(fā)票騙稅犯罪的波次打擊收網(wǎng)行動，是廣州警稅不斷拓展合作領(lǐng)域、創(chuàng)新合作模式的成功案例，通過數(shù)據(jù)化實(shí)戰(zhàn)成功突破了犯罪分子利用物聯(lián)網(wǎng)開票逃避追蹤的現(xiàn)實(shí)困難，創(chuàng)造了全市警稅聯(lián)合辦案以來動員最廣、規(guī)模最大、打擊鏈條最長、抓捕人數(shù)最多的輝煌戰(zhàn)果。

　　逐個(gè)擊破涉金融領(lǐng)域高風(fēng)險(xiǎn)主體的經(jīng)濟(jì)犯罪案件

　　當(dāng)前，金融風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域不斷拓展，廣州警方對金融領(lǐng)域地下錢莊非法經(jīng)營、涉眾型非法集資、組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪進(jìn)行攻堅(jiān)突破，破獲了通過購買游戲充值點(diǎn)卡或開設(shè)第三方充值業(yè)務(wù)的全國首例跨境網(wǎng)絡(luò)非法匯兌型地下錢莊X客公司非法經(jīng)營案（“颶風(fēng)215號”）；不具備吸收公眾存款資質(zhì)，卻自稱籌備A股上市、定向增發(fā)股票募集資金吸收投資款5456萬元，允諾10%年利率回報(bào)，涉嫌非法吸收公眾存款罪的X亞公司非法吸收公眾存款案；以銷售刷臉支付設(shè)備為噱頭，高利引誘群眾簽訂服務(wù)商加盟代理協(xié)議，并繳納相應(yīng)加盟代理費(fèi)，推行“發(fā)展下線人員數(shù)量作為計(jì)酬和返利依據(jù)”，在全國范圍“拉人頭”發(fā)展下線形成層級的XX智付公司組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案（“颶風(fēng)46號”）等一批大要案件。

　　針對涉金融領(lǐng)域犯罪的打擊懲治，有力維護(hù)了金融市場秩序穩(wěn)定，捍衛(wèi)了司法權(quán)威與公平正義，對潛伏在經(jīng)濟(jì)金融市場從事違法犯罪活動的高風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)敲響了警鐘。

　　積極推動構(gòu)建宣傳防控工作格局

　　針對日益突出的經(jīng)濟(jì)犯罪形勢，廣州警方堅(jiān)持打擊主業(yè)，并同步做好安全防范工作。經(jīng)偵部門開發(fā)了掃樓APP,并落實(shí)屬地派出所到轄區(qū)內(nèi)的工業(yè)園、寫字樓等辦公場所，對實(shí)際經(jīng)營的公司企業(yè)情況進(jìn)行登記入庫，并比對工商注冊登記信息，做好風(fēng)險(xiǎn)評估分析。

　　每年5月15日和7月15日前后，經(jīng)偵部門都會組織開展打擊防范經(jīng)濟(jì)金融犯罪的現(xiàn)場宣傳活動。今年通過“廣州經(jīng)偵”抖音號開展線上直播活動，向廣大網(wǎng)民科普防范經(jīng)濟(jì)犯罪小知識，同時(shí)在抖音號、學(xué)習(xí)強(qiáng)國、微博、微信公眾號等推送宣傳視頻20個(gè)，并到社區(qū)、廣場、企業(yè)等進(jìn)行現(xiàn)場宣傳24次，張貼海報(bào)200多張，派發(fā)宣傳單張4萬多份。通過積極推動構(gòu)建宣傳防控工作格局，有效提高了廣大市民群眾的安全防范意識和能力。

　　廣州警方表示，將繼續(xù)做好經(jīng)濟(jì)犯罪的打擊查處工作，并結(jié)合社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢，緊盯突出矛盾風(fēng)險(xiǎn)，適當(dāng)調(diào)整工作重心，增強(qiáng)打擊力度，強(qiáng)化防控舉措，有效震懾犯罪，護(hù)航經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

　　典型案例

　　偵破全國首例跨境非法經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)地下錢莊案件

　　當(dāng)前，傳統(tǒng)地下錢莊粗放型匯兌模式已不能滿足犯罪團(tuán)伙跨時(shí)空、領(lǐng)域的即時(shí)性幣種兌換的需求。在當(dāng)前移動互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，借助境內(nèi)外第三方支付等聚合搭建起來的非法匯兌渠道悄然產(chǎn)生，并快速發(fā)展，嚴(yán)重?cái)_亂國家外匯管理秩序和金融市場秩序，危害我國經(jīng)濟(jì)安全。廣州警方在今年初打擊經(jīng)濟(jì)犯罪過程中，就破獲一起全國首例跨境進(jìn)行非法匯兌的網(wǎng)絡(luò)地下錢莊案件。

　　2019年底至2020年4月期間，廣州警方先后接到省公安廳、中國人民銀行廣州分行反洗錢處移交的X客公司存在可疑交易線索，于是專門成立研判團(tuán)隊(duì)進(jìn)行立案偵查。初步查明，該團(tuán)伙開發(fā)“X客風(fēng)暴商城”平臺作為兌換渠道，逃避國家外匯監(jiān)管，通過向境外客戶銷售游戲充值點(diǎn)卡、開設(shè)第三方充值業(yè)務(wù)等模式，跨境作案非法匯兌貨幣，直接實(shí)現(xiàn)外幣與人民幣之間的兌換，并從中收取手續(xù)費(fèi)。截至案發(fā)，涉及100多個(gè)國家和地區(qū)15萬境外用戶，累計(jì)1.21億美元交易金額，嚴(yán)重?cái)_亂了金融市場和外匯管理秩序。

　　2020年7、8月份，廣州警方經(jīng)偵部門分別在天河區(qū)、荔灣區(qū)及云南省昭通市、遼寧省沈陽市等地開展收網(wǎng)行動，實(shí)現(xiàn)了全鏈條打擊。行動中共搗毀地下錢莊窩點(diǎn)12個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人52名，凍結(jié)人民幣500余萬元，繳獲涉案電腦、手機(jī)、手機(jī)卡及銀行卡等作案工具一批。

　　目前，該案已經(jīng)移送市人民檢察院審查起訴。

　　偵破黃金交易會員單位虛開騙稅大案

　　由于黃金的特殊屬性，黃金交易能夠開出天價(jià)的增值稅專用發(fā)票。但在行業(yè)競爭下，作為黃金交易會員單位的廣東某公司等兩家企業(yè)正常的黃金交易量并不大。以陳某為首的涉稅犯罪中介具有地下錢莊和空殼公司資源，但不敢明目張膽地虛開增值稅發(fā)票，需要有正規(guī)途徑開具的發(fā)票來掩飾虛開騙稅行徑。在此情況下，兩者一拍即合，相互勾結(jié)，開始了利用黃金交易大肆虛開增值稅專用發(fā)票的非法活動。2020年7、8月間，廣州警方在公安部和省公安廳經(jīng)偵局的指導(dǎo)下，偵破這起特大涉稅犯罪案件。

　　2019年底，廣州市公安局經(jīng)偵支隊(duì)在查處國家稅務(wù)總局和公安部交辦的一起經(jīng)濟(jì)犯罪案件中，通過深挖，發(fā)現(xiàn)了廣東某公司等兩家黃金交易會員單位涉嫌地下錢莊犯罪和涉稅犯罪的線索，遂成立專案組開展立案偵查。經(jīng)查發(fā)現(xiàn)，該兩家黃金交易會員單位經(jīng)不法中介介紹，采取“金票分離”的方式，為職業(yè)化虛開騙稅團(tuán)伙購買黃金并為其虛開黃金發(fā)票，在個(gè)人業(yè)務(wù)和公司表面業(yè)績急劇提升的同時(shí)，卻給國家?guī)�來了巨額稅款流失，沖擊了國家的宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控，影響了國家經(jīng)濟(jì)安全。經(jīng)過半年多不間斷的縝密偵查，經(jīng)偵支隊(duì)在取得足夠證據(jù)的情況下，組織荔灣、增城、從化區(qū)公安分局并聯(lián)合廣州市稅務(wù)局稽查局，于2020年7、8月間先后開展了兩波次的收網(wǎng)打擊行動，分別在廣州、深圳、東莞、汕頭等地抓獲虛開“黃金票”的犯罪嫌疑人22名。經(jīng)審查依法刑事拘留15名，查扣現(xiàn)金、發(fā)票、虛假合同、財(cái)務(wù)賬冊等證據(jù)材料一大批。該案查明的涉案企業(yè)遍及全國29個(gè)省區(qū)市，涉案金額超過100億元。