警方現(xiàn)場(chǎng)查獲印章、合同等涉案物品（央廣網(wǎng)發(fā) 警方供圖）
央廣網(wǎng)廣州9月12日消息（記者鄭澍 通訊員楊秋明 張毅濤）廣州海珠警方在深入推進(jìn)“颶風(fēng)2020”專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)中，依法嚴(yán)打非法集資、非法吸存違法犯罪。今年初，海珠警方在接到多名事主報(bào)案后，迅速成立專(zhuān)案組，對(duì)廣東助X投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：助X公司）涉嫌非法吸收公眾存款案展開(kāi)偵查。專(zhuān)案組深入調(diào)查取證，最終查明助X公司實(shí)際控制人朱某（男，48歲）等犯罪嫌疑人通過(guò)派發(fā)宣傳單、網(wǎng)絡(luò)推銷(xiāo)、投資推介會(huì)等多種方式誘騙事主投資，非法吸收公眾存款達(dá)1.7億元。近日，該案件已被依法移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。
難抵“高額返利”誘惑 多名事主被騙血本無(wú)歸
今年1月，海珠警方經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)接到孫先生等多名市民報(bào)警，稱(chēng)其被助X公司以“保本付息”“高額返利”為幌子誘騙投資，共損失超過(guò)1000萬(wàn)元。
民警詳細(xì)詢(xún)問(wèn)后得知，孫先生于2014年通過(guò)朋友介紹，參加了一個(gè)由助X公司組織的招商引資座談會(huì)�，F(xiàn)場(chǎng)銷(xiāo)售人員介紹，該公司正在推銷(xiāo)一款保本保息、每月返利高達(dá)1.5%的理財(cái)產(chǎn)品。該理財(cái)產(chǎn)品是專(zhuān)門(mén)為VIP會(huì)員準(zhǔn)備的內(nèi)部“福利”，只要有公司內(nèi)部人員推薦，且初始投資10萬(wàn)元就可成為VIP會(huì)員。有一定投資理財(cái)經(jīng)驗(yàn)的孫先生發(fā)現(xiàn)該理財(cái)產(chǎn)品的收益率和風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)都高得離譜，因此并沒(méi)有急于投資，而是選擇觀(guān)望一段時(shí)間。
孫先生經(jīng)過(guò)一年多的觀(guān)察，又從一些相熟的投資者處了解到助X公司確實(shí)能保證每月返利后，才于2015年5月經(jīng)公司銷(xiāo)售人員推薦，與助X公司簽訂了一份《委托投資理財(cái)協(xié)議書(shū)》成為了VIP會(huì)員，并一次性投資了50萬(wàn)元。此后一段時(shí)期，孫先生每個(gè)月都準(zhǔn)時(shí)收到了助X公司轉(zhuǎn)來(lái)的高額返利。
一年后，助X公司便開(kāi)始無(wú)故拖延返利。孫先生感覺(jué)不妙，立即聯(lián)系公司負(fù)責(zé)人詢(xún)問(wèn)。負(fù)責(zé)人稱(chēng)公司只是資金暫時(shí)周轉(zhuǎn)不開(kāi)，很快就能恢復(fù)正常。實(shí)際情況卻是原本說(shuō)好的每月返利，漸漸變成了“每季返利”“半年返利”，直至“暫停返利”。孫先生和眾多投資者多次要求公司返還本金，但負(fù)責(zé)人卻一再搪塞，明確表示要等投資項(xiàng)目履約且資金回籠后，才能全額退還本金。
2020年1月，助X公司相關(guān)負(fù)責(zé)人突然全部失聯(lián)，致使孫先生等眾多投資者追討無(wú)門(mén)。
警方抓獲犯罪嫌疑人（央廣網(wǎng)發(fā) 警方供圖）
專(zhuān)案組輾轉(zhuǎn)省內(nèi)外深入偵查 多地同步收網(wǎng)悉數(shù)抓獲團(tuán)伙成員
對(duì)此，經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)迅速成立專(zhuān)案組，對(duì)助X公司涉嫌非法吸收公眾存款案展開(kāi)偵查。專(zhuān)案組民警首先通過(guò)大量走訪(fǎng)調(diào)查，排查出更多的投資受損人。通過(guò)對(duì)投資受損人深入詢(xún)問(wèn)，進(jìn)一步掌握了更多助X公司的犯罪證據(jù)。經(jīng)深入研判分析后，專(zhuān)案組最終循線(xiàn)鎖定了助X公司幕后的實(shí)際控制人朱某等6名骨干成員。
針對(duì)朱某等犯罪嫌疑人均已潛逃的實(shí)際情況，專(zhuān)案組立即奔赴其可能藏身的省內(nèi)和省外多地展開(kāi)追查。當(dāng)時(shí)全國(guó)各地正值疫情防控關(guān)鍵時(shí)期，赴外調(diào)查工作，歷時(shí)3個(gè)多月，輾轉(zhuǎn)河南和省內(nèi)多地偵查取證，最終逐一鎖定了朱某等犯罪嫌疑人的落腳點(diǎn)。
4月中旬，專(zhuān)案組在河南省平頂山市和廣州、佛山等地組織警力同步展開(kāi)收網(wǎng)行動(dòng)，一舉抓獲朱某等6名犯罪嫌疑人,并繳獲涉案合同、手機(jī)及公章等涉案物品一批。
收網(wǎng)行動(dòng)結(jié)束后，專(zhuān)案組繼續(xù)做好證據(jù)固定及審訊工作。朱某等犯罪嫌疑人相繼交代了其涉嫌非法吸收公眾存款的作案事實(shí)。
警方查明，朱某等人于2013年注冊(cè)成立助X公司。2014至2016年間，朱某等人為了籌集資金填補(bǔ)公司賬目虧損，在未經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)的情況下，通過(guò)派發(fā)宣傳單、網(wǎng)絡(luò)推銷(xiāo)、組織招商引資座談會(huì)等形式，推銷(xiāo)“高額返利”投資理財(cái)項(xiàng)目，非法吸收公眾存款累計(jì)達(dá)1.7億元。朱某等人將這些非法募集而來(lái)的資金，以4%-9%的月息貸款給一些并不具備償還能力的高風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)，企圖從中賺取高額利息牟利，以抵償公司壞賬。由于這些高風(fēng)險(xiǎn)貸款客戶(hù)違約，致使其公司無(wú)法回籠資金，最終導(dǎo)致孫先生等眾多事主的投資本金血本無(wú)歸。
目前，助X公司涉嫌非法吸收公眾存款案已被依法移交檢察機(jī)關(guān)審查起訴。
警方提醒：天上不會(huì)掉餡餅，當(dāng)心投資返利陷阱。當(dāng)你覺(jué)得一個(gè)投資產(chǎn)品可以躺著賺錢(qián)的時(shí)候，你的錢(qián)袋子可能已經(jīng)被人打開(kāi)了。為了你的資金安全，請(qǐng)務(wù)必警惕那些以“高額回報(bào)”“快速致富”等為噱頭的投資項(xiàng)目，遠(yuǎn)離非法集資、非法吸存陷阱。如發(fā)現(xiàn)非法集資、非法吸存活動(dòng)，或者發(fā)現(xiàn)自己、親友被騙參與其中的，應(yīng)及時(shí)向公安機(jī)關(guān)舉報(bào)。
