繳獲的非法證件以及作案工具（央廣網(wǎng)發(fā) 宜城公安局供圖）

　　央廣網(wǎng)武漢11月26日消息（記者張毛清 通訊員湯潔 王賜欽）“傳銷(xiāo)式”鼓吹賺錢(qián)法門(mén)，撒網(wǎng)布局專(zhuān)對(duì)熟人下手，低進(jìn)高出“四件套”、“八件套”，再逐層加碼倒買(mǎi)倒賣(mài)，通過(guò)物流售至境外，非法獲利高達(dá)上千萬(wàn)。近日，湖北宜城警方經(jīng)過(guò)8個(gè)月的縝密偵查，破獲了一起部督特大收買(mǎi)、非法提供信用卡信息案，打掉了一個(gè)跨境多層級(jí)犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人17名，繳獲銀行卡、對(duì)公賬戶(hù)2200余套。

　　初見(jiàn)端倪 這起盜竊案不普通

　　宜城人李某與包某相識(shí)多年，時(shí)不時(shí)一起吃飯喝酒。有一次包某約了不少朋友，叫上李某唱K，幾經(jīng)推杯換盞后大醉，無(wú)意透露自己發(fā)了一筆“橫財(cái)”。臨走時(shí)，從包里取出銀行卡，還將密碼告訴李某，讓其代為買(mǎi)單。誰(shuí)知，不久他便遭遇了盜竊，不僅房間內(nèi)的400元美金不翼而飛，銀行卡被盜刷6萬(wàn)多元。

　　原來(lái)，就在今年1月22日，二人到襄陽(yáng)為朋友過(guò)生日，當(dāng)晚在某酒店住下，李某趁包某不在房間的空當(dāng)，讓服務(wù)員打開(kāi)其房門(mén)，盜走現(xiàn)金及銀行卡。包某知曉后，礙于朋友情面，斥責(zé)其限期還錢(qián)，結(jié)果李某因欠賭債遲遲未還，這才報(bào)了警。

　　而后，李某因涉嫌盜竊被刑事拘留。在偵辦這起盜竊案時(shí)，民警察覺(jué)了異樣，包某對(duì)自己的錢(qián)財(cái)來(lái)源支支吾吾，然而事情還沒(méi)有結(jié)束，一個(gè)月后，民警驚奇的發(fā)現(xiàn)其與省外一宗販賣(mài)銀行卡案有密切關(guān)聯(lián)，這一情況引起警方的高度關(guān)注。經(jīng)初查，包某涉嫌組織宜城本地人員暗地收購(gòu)銀行卡、對(duì)公賬戶(hù)。

　　循線(xiàn)追蹤 發(fā)現(xiàn)暗藏玄機(jī)的快遞

　　4月23日，宜城警方抽調(diào)精干力量，成立專(zhuān)案組進(jìn)行立案?jìng)刹椤＝?jīng)調(diào)查，專(zhuān)案組發(fā)現(xiàn)包某經(jīng)常往返于宜城與廣州之間，與長(zhǎng)期在廣州東莞的徐某、曾某聚集在一起，沒(méi)有具體工作，卻出手闊綽。同時(shí)，徐、曾兩人常收發(fā)快遞包裹，與身在宜城的余某、王某、范某等人聯(lián)系頻繁，行跡十分可疑。

　　民警進(jìn)一步偵查得知，余某等人在宜城及周邊地區(qū)，拉攏本地人辦理銀行卡，或開(kāi)通對(duì)公賬戶(hù)，以300元至500元不等的價(jià)格收購(gòu)銀行卡“四件套”（含身份證件、銀行卡、手機(jī)卡、U盾），2000元左右的價(jià)格收購(gòu)對(duì)公賬戶(hù)“八件套”（含對(duì)公銀行卡、U盾、法人身份證、公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶(hù)銀行申請(qǐng)表、公司公章、法人印章、公司章程），并且經(jīng)常發(fā)快遞給徐、曾。民警懷疑，郵寄的極有可能就是銀行卡。

　　7月3日上午，某快遞公司查驗(yàn)包裹時(shí)發(fā)現(xiàn)了異常，再一次印證了民警的推測(cè)。此后，在梳理購(gòu)銷(xiāo)脈絡(luò)后，民警有了重大發(fā)現(xiàn)：曾某通過(guò)廣州某國(guó)際物流公司，將這些貨發(fā)往在東南亞的馬某。至此，馬某連同這家物流公司進(jìn)入了警方視線(xiàn)。

　　步步為營(yíng) 搗毀特大運(yùn)輸窩點(diǎn)

　　警方查明：2018年以來(lái)，包某伙同徐某、曾某，指使余某、王某、范某等人，在宜城及周邊地區(qū)，慫恿親朋好友辦銀行卡、對(duì)公賬戶(hù)，低價(jià)收購(gòu)再高價(jià)售出，流向東南亞地區(qū)，用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、賭博等違法犯罪活動(dòng)。

　　在掌握大量犯罪事實(shí)和證據(jù)基礎(chǔ)上，宜城警方成立聯(lián)合抓捕專(zhuān)班，在湖北省公安廳協(xié)調(diào)指揮、襄陽(yáng)市公安局大力支持下，15個(gè)抓捕小組分赴廣東、云南、湖北3省10余縣市展開(kāi)抓捕。

　　9月初，民警獲悉身在境外的馬某即將潛回宜城過(guò)中秋的消息后，提前謀劃、超前部署，于12日凌晨在襄陽(yáng)市劉集機(jī)場(chǎng)將馬某抓獲歸案。

　　當(dāng)日，在東莞、深圳、十堰、襄陽(yáng)、宜城等，徐某、曾某、余某等14名犯罪嫌疑人先后落網(wǎng)，當(dāng)場(chǎng)查獲若干銀行卡、U盾、營(yíng)業(yè)執(zhí)照等。16日，宜城、廣州警方聯(lián)合行動(dòng)，搗毀一中轉(zhuǎn)物流窩點(diǎn)，一舉抓獲陳某、汪某、關(guān)某3人，繳獲銀行卡及對(duì)公賬戶(hù)2200余套，作案電腦15臺(tái)，凍結(jié)非法資金900余萬(wàn)元，查扣一大批手機(jī)卡、U盾、公章等涉案物品。11月1日，3人被押解回宜。

　　目前，該案正在進(jìn)一步偵辦中，徐某、曾某等14人因涉嫌收買(mǎi)、非法提供銀行卡信息罪被執(zhí)行逮捕，陳某等3人涉嫌同罪被依法刑事拘留。