央廣網(wǎng)重慶5月8日消息（記者陳鵬）近年來(lái)，投資詐騙的手段和方式層出不窮，詐騙者以各種各樣的投資機(jī)會(huì)，比如二元期權(quán)、債券、股票、能源等，以引誘潛在的投資者，獲取非法收益。2017年3月30日，重慶江北警方偵破了重慶第一起以“二元期權(quán)”為名義實(shí)施詐騙的團(tuán)伙案，截至目前，江北警方已經(jīng)核實(shí)涉案金額共計(jì)1600余萬(wàn)元，已收到400余起來(lái)自全國(guó)各地的報(bào)案，現(xiàn)已抓獲犯罪嫌疑人萬(wàn)某（男，42歲，重慶九龍坡區(qū)人）、邱某（男，46歲，重慶兩江新區(qū)人）、黃某（男，39歲，重慶合川區(qū)人）等。

　　3月7日上午，江北區(qū)刑警支隊(duì)接到了來(lái)自全國(guó)各地的11名受害人代表報(bào)案稱(chēng)：他們從2016年10月份起，在參加一家名為“澳大利亞金鼎國(guó)際集團(tuán)旗下中國(guó)一級(jí)代理商”的宣講會(huì)中，了解到首次在該公司的平臺(tái)入金進(jìn)行“二元期權(quán)”投資買(mǎi)賣(mài)，便可獲得100美金的啟動(dòng)資金。出于心動(dòng)，他們陸續(xù)在該平臺(tái)開(kāi)設(shè)賬戶(hù)進(jìn)行“二元期權(quán)”投資買(mǎi)賣(mài)。隨著入金數(shù)額的增加，到了12月底時(shí)他們發(fā)現(xiàn)平臺(tái)開(kāi)始無(wú)法提取現(xiàn)金了。最初管理人員搪塞說(shuō)是因?yàn)榘拇罄麃喣腹�司系統(tǒng)升級(jí)所致，但在1月中旬后平臺(tái)竟然無(wú)法登陸了，這時(shí)他們才意識(shí)到自己被騙了。

　　接到報(bào)案后江北分局高度重視，立即成立專(zhuān)案組進(jìn)行分析研判、全國(guó)各地走訪(fǎng)摸排。通過(guò)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，“二元期權(quán)”的實(shí)質(zhì)是創(chuàng)造風(fēng)險(xiǎn)供投資者進(jìn)行投機(jī)，不具備規(guī)避價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的功能，與證監(jiān)會(huì)監(jiān)管的期權(quán)及金融衍生品交易有著本質(zhì)區(qū)別，其交易行為類(lèi)似于賭博。而該平臺(tái)所謂的“第三方賬戶(hù)”實(shí)則為主要股東的私人賬戶(hù)，他們隨時(shí)可以從中提現(xiàn)使用。

　　經(jīng)連夜調(diào)查，辦案民警于3月中旬初步摸清了該平臺(tái)的組織架構(gòu)和人員分工，其中主要股東萬(wàn)某負(fù)責(zé)資金的管理，黃某負(fù)責(zé)對(duì)接客服人員和后方平臺(tái)維護(hù)人員，邱某負(fù)責(zé)辦公室日常管理，郭某負(fù)責(zé)到處宣講拉攏客戶(hù)。民警認(rèn)為這是一起分工明確的新型團(tuán)伙詐騙案，與傳統(tǒng)的傳銷(xiāo)、非法集資犯罪模式截然不同。3月30日凌晨，專(zhuān)案組民警將萬(wàn)某、黃某抓捕歸案。經(jīng)審查，兩人如實(shí)交代了自己利用“二元期權(quán)”進(jìn)行詐騙的犯罪事實(shí)。

　　2016年3月，他們四人都在一個(gè)很大的二元期權(quán)交易平臺(tái)做投資，8月份時(shí)有人介紹仇某與他們認(rèn)識(shí)，稱(chēng)仇某可以操控外匯的K線(xiàn)圖數(shù)據(jù)走勢(shì)來(lái)達(dá)到賺錢(qián)的目的。聯(lián)想到自己投資時(shí)的連續(xù)虧損，他們便決定一起出資60萬(wàn)元來(lái)購(gòu)買(mǎi)仇某的MT4軟件和資金支付平臺(tái)以及配套的“金鼎”網(wǎng)頁(yè)，來(lái)達(dá)到穩(wěn)賺不賠的目的。平臺(tái)搭建好后郭某便開(kāi)始全國(guó)各地宣講，以開(kāi)戶(hù)即可獲得100美金的啟動(dòng)資金（即對(duì)開(kāi)戶(hù)者送100美金獎(jiǎng)金的積分，開(kāi)戶(hù)者可以直接用作交易，只要交易額達(dá)到本金的10倍以上時(shí)，公司就允許對(duì)方出金）。來(lái)吸引群眾入金他們的MT4平臺(tái)。10月份時(shí)由于贈(zèng)送了許多啟動(dòng)資金，他們?cè)诋?dāng)月虧損了30萬(wàn)元人民幣。但在11月份時(shí)大量入金者涌入，交易量明顯提高，收入可觀(guān)，可好景不長(zhǎng)，到了12月遇到了一名懂行的“老手”，通過(guò)多個(gè)陌生賬戶(hù)操作大量盈利，仇某來(lái)不及做風(fēng)控，黃某等人眼睜睜看著其出金200多萬(wàn)元人民幣，而公司賬戶(hù)此時(shí)僅剩下200多萬(wàn)元，其他客戶(hù)看著“老手”出金也要求出金，黃某等人見(jiàn)這樣下去入不敷出，幾人一商量就將平臺(tái)關(guān)閉，并將賬戶(hù)里面的200多萬(wàn)元提出來(lái)各自分了，今年1月，該公司徹底關(guān)閉，幾名犯罪嫌疑人開(kāi)始全國(guó)各地流竄。

　　據(jù)犯罪嫌疑人黃某交代，其實(shí)澳大利亞金鼎國(guó)際集團(tuán)根本不存在。他們通過(guò)全國(guó)宣講會(huì)讓普通投資者參與投資，以人民幣入金，進(jìn)入平臺(tái)后換算成美元，入金后投資者可以通過(guò)一個(gè)賬戶(hù)進(jìn)入平臺(tái)，然后在里面購(gòu)買(mǎi)短時(shí)間內(nèi)外匯匯率的漲跌情況，如果買(mǎi)對(duì)，購(gòu)買(mǎi)者將得到除本金外另得本金的78—82%，這部分盈利的錢(qián)由公司平臺(tái)提供，買(mǎi)錯(cuò)了本金就沒(méi)有了，歸公司所有。比如，購(gòu)買(mǎi)者一次花100美金買(mǎi)美元對(duì)日元在未來(lái)一分鐘內(nèi)的匯率漲跌，如果買(mǎi)的漲了，而實(shí)際也漲了，那就是購(gòu)買(mǎi)者買(mǎi)對(duì)了，這樣購(gòu)買(mǎi)者除了得到投資的100美金外，還另外得到78美金，買(mǎi)錯(cuò)了，100美金就歸莊家所得。這種操作模式叫短線(xiàn)交易，也叫“二元期權(quán)”。當(dāng)投資者賺到錢(qián)后想退出，就可以申請(qǐng)?zhí)崛‖F(xiàn)金，也叫出金。公司正常在這交易里面是莊家，正常買(mǎi)對(duì)和買(mǎi)錯(cuò)的幾率是一樣的，這樣莊家就不會(huì)虧錢(qián)，反而還要賺購(gòu)買(mǎi)者交易的傭金。而K線(xiàn)圖的漲跌在某些更為高級(jí)的軟件內(nèi)是人為可控的，并且后臺(tái)也可進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制，如若你連續(xù)賺錢(qián)莊家就能限制你交易。

　　截至目前，江北警方已經(jīng)核實(shí)涉案金額共計(jì)1600余萬(wàn)元，已收到400余起來(lái)自全國(guó)各地的報(bào)案。黃某等人涉嫌詐騙等罪已被依法刑拘，案件還在進(jìn)一步辦理中。  

　　民警提醒，所謂二元期權(quán)網(wǎng)站平臺(tái)大多注冊(cè)在境外，在國(guó)內(nèi)無(wú)網(wǎng)絡(luò)備案信息、無(wú)實(shí)際辦公地址，投資者一旦上當(dāng)受騙，損失很難追回。請(qǐng)投資者不要參與此類(lèi)網(wǎng)絡(luò)二元期權(quán)交易，以免遭受損失；如受到此類(lèi)行為侵害，請(qǐng)盡快向當(dāng)?shù)鼐�方�?bào)案。如今使用第三方支付平臺(tái)交易變得越來(lái)越普遍，但安全性也讓人擔(dān)憂(yōu)，尤其在投資時(shí)遇到第三方支付平臺(tái)更要謹(jǐn)慎，懷疑有風(fēng)險(xiǎn)時(shí)要及時(shí)核實(shí)，以免造成不必要的損失。