近日，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件層出不窮，為進一步強化企業(yè)銀行結(jié)算賬戶管理，防范、打擊電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪，農(nóng)發(fā)行黃島區(qū)支行對此積極響應(yīng)，深刻認識到此次自查工作的重要性和緊迫性，多措并舉確保賬戶自查工作順利開展。
此次自查工作時間緊、任務(wù)重。為此，該行迅速成立了賬戶自查領(lǐng)導(dǎo)小組，要求會計人員與客戶經(jīng)理密切配合、分工明確，逐戶落實核查責(zé)任人。其中，會計人員通過審核企業(yè)賬戶資料、分析賬戶交易流水等進行賬戶合規(guī)性檢查；客戶經(jīng)理則采取實地查訪、電話回訪等方式進一步識別、核對客戶身份的真實性。核查過程中留存的視頻、音頻、照片等資料進行專夾保管并多途徑備份，以備事后核實。
此次賬戶風(fēng)險排查進一步優(yōu)化了該行企業(yè)銀行賬戶服務(wù)工作。下一步，該行將繼續(xù)強化銀行賬戶管理職責(zé)，全面加強企業(yè)銀行賬戶事前、事中、事后管理，從源頭上堵牢風(fēng)險關(guān)口。(黃島區(qū)支行 姜南)
