近日，保定銀行石家莊翟營南大街支行成功攔截涉案資金15萬余元。

12月2日，保定銀行石家莊翟營南大街支行接到某公司來電，稱其賬戶有資金入賬后無法轉出，要求提高網(wǎng)銀轉賬額度。支行員工告知客戶提額流程及所需資料后，該客戶稱公司U盾、公章、財務章、法人章及營業(yè)執(zhí)照等證明材料均已丟失，并對該筆資金來源及用途表述不明。

支行工作人員提起警覺，并提示客戶需登報聲明并啟用新營業(yè)執(zhí)照及印章后才能辦理業(yè)務。同時，為預防欺詐、洗錢等非法行為，保護資金安全，支行立即對該客戶采取賬戶級限制。在此期間，該客戶頻繁要求行轉出資金，支行均因證明手續(xù)不全拒絕為其辦理。

12月11日，該公司法人攜帶補辦手續(xù)再次來行，出于風險防范考慮，支行在按流程辦理變更手續(xù)后并未立即為其補發(fā)U盾及解除限制，并持續(xù)跟進該客戶賬戶動態(tài)。當晚，支行工作人員再次查看線上查控登記簿時發(fā)現(xiàn)，該賬戶因涉嫌洗錢或詐騙已被有權機關查詢及凍結。該行主動與反詐中心取得聯(lián)系，并協(xié)助反詐警員成功控制涉案人員。（田景）