央廣網(wǎng)廣州3月21日消息（記者官文清）廣東省公安廳今日公布，在公安部統(tǒng)籌指揮下，近日廣東省公安廳組織廣州、深圳、珠海、佛山、東莞、江門、茂名等地警方開展代號為“颶風(fēng)2號”的地下錢莊系列案件集中收網(wǎng)行動，破獲案件20余宗，抓獲犯罪嫌疑人70余名，初步統(tǒng)計(jì)涉案金額460余億元人民幣。

　　去年下半年，廣州警方接到黃某某等人涉嫌非法經(jīng)營地下錢莊的線索，其實(shí)際操控的銀行賬戶多達(dá)50余個(gè)，與此同時(shí)，深圳、佛山、東莞等地公安機(jī)關(guān)也相繼發(fā)現(xiàn)多個(gè)地下錢莊犯罪線索，相關(guān)賬戶每日往來資金流巨大。案情上報(bào)后，副省長、公安廳長李春生高度重視，要求經(jīng)偵部門立即成立專案組，將地下錢莊相關(guān)系列案件列為“颶風(fēng)2號”專案。

　　多部門協(xié)同實(shí)行全鏈條打擊

　　針對新的犯罪形勢，特別是地下錢莊資金拆借、調(diào)配等特點(diǎn)，專案組以專項(xiàng)行動為抓手，以騙購?fù)鈪R、境內(nèi)外對敲等手段將資金非法轉(zhuǎn)移出境的違法犯罪為打擊重點(diǎn)，以遏制資本外流為目標(biāo)，對相關(guān)團(tuán)伙的組織體系和犯罪網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行全面梳理和摸排。

　　此外，警方還加強(qiáng)與人民銀行、外匯管理、海關(guān)等部門的溝通協(xié)作，力求對有合作的錢莊“同行”、上下游錢莊等進(jìn)行全鏈條打擊。經(jīng)過近九個(gè)月艱苦細(xì)致的縝密偵查，專案組先后摸清了多個(gè)地下錢莊窩點(diǎn)的組織體系、犯罪網(wǎng)絡(luò)。近日，在專案組的統(tǒng)一部署指揮下，廣州、深圳、佛山、東莞、江門、茂名等地公安機(jī)關(guān)多地警方實(shí)施打擊收網(wǎng)行動，成功摧毀系列地下錢莊窩點(diǎn)，林某某、陳某某、黃某某等20余名犯罪嫌疑人在行動中悉數(shù)落網(wǎng)。

　　以外貿(mào)公司掩蓋地下錢莊

　　在破獲的系列案件中，有犯罪嫌疑人利用外貿(mào)公司“掛羊頭賣狗肉”、暗地從事地下錢莊非法轉(zhuǎn)移資金。如深圳警方偵破林某某等團(tuán)伙特大地下錢莊一案，經(jīng)過初步偵查，警方發(fā)現(xiàn)該案涉及的地下錢莊資金流向復(fù)雜、多種犯罪手法交織，涉案賬戶3800余個(gè)，辦案難度很大。由于案件涉及的犯罪嫌疑人有很強(qiáng)的反偵查意識，一些涉案人員聞風(fēng)而動，或是逃離案發(fā)地，或是將涉案公司關(guān)門注銷，進(jìn)一步加大了偵查破案難度。

　　面對重重困難，專案組以“剝絲抽繭”方法開展多層次、分波段的核查工作。經(jīng)過大量工作，警方發(fā)現(xiàn)一批還在活動的、疑似犯罪團(tuán)伙掌握的境內(nèi)空殼公司，并循線追蹤，先后發(fā)現(xiàn)了以林某某、陳某某等為首的兩個(gè)犯罪團(tuán)伙組成的、以老鄉(xiāng)關(guān)系為紐帶的犯罪網(wǎng)絡(luò)。經(jīng)過進(jìn)一步偵查，專案組發(fā)現(xiàn)，2012年至2015年期間，深圳市東某某貿(mào)易有限公司等40余家企業(yè)，涉嫌利用其控制的50余賬戶，先后為北京、深圳等地的千余家公司、企業(yè)非法支付結(jié)算人民幣，并采取虛構(gòu)貿(mào)易背景、提供虛假單證等手段實(shí)施騙購?fù)鈪R，再轉(zhuǎn)移至境外。

　　根據(jù)廣東省公安廳“颶風(fēng)2號”行動部署，深圳警方近期組織警力在深圳市福田區(qū)、福田保稅區(qū)開展收網(wǎng)行動，經(jīng)過24小時(shí)連續(xù)作戰(zhàn)，成功偵破上述特大地下錢莊騙購?fù)鈪R系列案，一舉搗毀犯罪窩點(diǎn)2個(gè)，抓獲涉案人員10余人，繳獲涉案電腦、手機(jī)、公司印章、銀行卡及賬冊等書證一大批，凍結(jié)賬戶銀行150余個(gè)，初步統(tǒng)計(jì)涉案賬戶資金流水達(dá)170余億元人民幣。

　　加強(qiáng)對可疑資金監(jiān)管力度

　　廣東省公安廳有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，地下錢莊交易是嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)犯罪行為，嚴(yán)重?cái)_亂國家金融秩序，對國家的經(jīng)濟(jì)安全構(gòu)成嚴(yán)重威脅。公安機(jī)關(guān)將始終保持嚴(yán)打高壓態(tài)勢，嚴(yán)厲打擊地下錢莊犯罪活動。積極推動人民銀行、外匯管理、金融監(jiān)管部門加強(qiáng)對商業(yè)銀行可疑資金交易、流動的監(jiān)管力度，不斷完善監(jiān)管機(jī)制。同時(shí)，積極推動對口岸等重點(diǎn)區(qū)域的聯(lián)合整治，不斷深化與人民銀行反洗錢、外匯管理、海關(guān)等部門協(xié)作，探索聯(lián)合整治的新辦法、新機(jī)制，打防并舉遏制地下錢莊犯罪。呼吁群眾積極協(xié)助公安機(jī)關(guān)打擊經(jīng)濟(jì)犯罪，對舉報(bào)有效線索的群眾，將依據(jù)相關(guān)規(guī)定予以獎勵(lì)，對舉報(bào)人信息公安機(jī)關(guān)將嚴(yán)格保密。