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央廣網(wǎng)

廣州天河警方偵破3個特大地下錢莊 涉案金額逾20億元

2017-08-23 10:47:00來源:新華網(wǎng)

  據(jù)新華網(wǎng)報道,廣州天河警方22日通報,日前警方偵破3個特大地下錢莊,抓獲9名犯罪嫌疑人,凍結(jié)涉案賬戶100余個,凍結(jié)資金共計140余萬元,該案總涉案金額逾20億元。

  今年5月份,警方掌握到一條關(guān)于地下錢莊的重要線索,反映位于廣州市天河區(qū)銀利街某批發(fā)市場內(nèi)的某糧油經(jīng)營部等三個糧油檔以及關(guān)聯(lián)賬戶,頻繁發(fā)生大額資金收付以及公轉(zhuǎn)私業(yè)務(wù),賬戶資金快進(jìn)快出,過渡性質(zhì)明顯,交易金額巨大,存在非法結(jié)算型地下錢莊的重大嫌疑。隨后,警方組成專案組,對線索展開分析研判。

  經(jīng)摸查,專案組初步認(rèn)定該三個糧油檔分別由姚某、劉某、林某(均為親屬關(guān)系)控制,并基本摸清了三個團(tuán)伙的人員脈絡(luò)、活動規(guī)律、涉案資金賬戶及作案窩點。6月23日,警方兵分八路,當(dāng)場抓獲姚某等9名犯罪嫌疑人,現(xiàn)場繳獲涉案現(xiàn)金40余萬元,查獲賬冊、支票、銀行卡等一批證據(jù)。

  經(jīng)初步調(diào)查,自2010年至今,三個團(tuán)伙兌現(xiàn)的支票交易流水高達(dá)20多億元。目前,該案仍在進(jìn)一步偵辦中。

編輯: 陳越
關(guān)鍵詞: 廣州;天河;地下錢莊

廣州天河警方偵破3個特大地下錢莊 涉案金額逾20億元

廣州天河警方22日通報,日前警方偵破3個特大地下錢莊,抓獲9名犯罪嫌疑人,凍結(jié)涉案賬戶100余個,凍結(jié)資金共計140余萬元,該案總涉案金額逾20億元。