據(jù)南方日?qǐng)?bào)報(bào)道：一個(gè)徹頭徹尾的騙局，卻引來(lái)全國(guó)16萬(wàn)人參與其中，大多數(shù)的會(huì)員一開(kāi)始被所謂的“互聯(lián)網(wǎng)商機(jī)”騙了進(jìn)來(lái)，當(dāng)他們發(fā)現(xiàn)暗藏的玄機(jī)之后，又反過(guò)來(lái)繼續(xù)欺騙別人。最終，這個(gè)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)組織就像雪球一樣越滾越大。

　　由公安部督辦、廣東省公安廳經(jīng)濟(jì)偵查局統(tǒng)籌指揮、揭陽(yáng)警方主偵的這起案件，涉案金額近2億元，涉及全國(guó)31個(gè)�。▍^(qū)、市）。目前，這起案件已被移送檢察院審查起訴。

　　揭開(kāi)這個(gè)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)組織的面紗，你會(huì)清楚地看到，所謂“恒星幣”“礦機(jī)”，一切都是“空頭支票”，而投資者投進(jìn)去的真金白銀，正源源不斷地流向塔尖人物。隨著特大“恒星幣”網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)團(tuán)伙的覆滅，全國(guó)16萬(wàn)會(huì)員一夜暴富的發(fā)財(cái)夢(mèng)也宣告破碎。

　　潛伏

　　2016年初，一條疑似網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)的線索進(jìn)入了揭陽(yáng)市公安局產(chǎn)業(yè)園分局的視野。國(guó)保大隊(duì)教導(dǎo)員吳聞達(dá)和同事發(fā)現(xiàn)，微商群“百納紅包雨群”中，名為“中國(guó)夢(mèng)”的群成員反復(fù)發(fā)布著“恒星幣”會(huì)員注冊(cè)廣告，極具煽動(dòng)性。

　　民警們穿上“馬甲”，準(zhǔn)備伺機(jī)潛入這個(gè)可疑的微信群。但該群戒備森嚴(yán)，一時(shí)難以突破。

　　就在這時(shí)，一名群眾報(bào)案稱(chēng)在網(wǎng)上被騙錢(qián)。報(bào)案人說(shuō)，他朋友讓他加入一個(gè)微信群，稱(chēng)有項(xiàng)目可以賺錢(qián)，他就進(jìn)去了，交了錢(qián)之后，那個(gè)平臺(tái)卻停了，錢(qián)拿不回來(lái)，他懷疑被騙，所以來(lái)報(bào)案。

　　經(jīng)這名受害人介紹，民警吳聞達(dá)和同事被順利拉進(jìn)微信群，開(kāi)始了“潛伏調(diào)查”。

　　群里成員多達(dá)數(shù)百人，有夸好的，有說(shuō)不好的；有的說(shuō)投資賺了錢(qián)，有的說(shuō)到現(xiàn)在錢(qián)都沒(méi)拿到；還有一部分人總是慫恿大家抓緊多存一些幣。

　　“潛水”了一段時(shí)間，兩位民警漸漸摸透了情況。所謂“恒星幣”，就是在這些會(huì)員中“流通”的一種網(wǎng)絡(luò)虛擬貨幣。新會(huì)員被介紹進(jìn)來(lái)后，每人免費(fèi)擁有一臺(tái)小型的“礦機(jī)”，登錄網(wǎng)站交錢(qián)激活這臺(tái)礦機(jī)后，便可以生產(chǎn)“恒星幣”。組織者聲稱(chēng)，這些虛擬的“恒星幣”會(huì)升值、可兌現(xiàn)，甚至公司還在籌劃上市，到那時(shí)持有“恒星幣”的會(huì)員就能一夜暴富。

　　可是，兩位民警入群好幾天，始終沒(méi)有人來(lái)搭理他們。

　　入群民警詢(xún)問(wèn)群主，我看好這個(gè)項(xiàng)目，為什么沒(méi)人教我怎么操作？群主答，那你就直接做我下線。隨后，就把這位“新會(huì)員”吸收為他的下線，拉到另外一個(gè)“正規(guī)”的小群，大概有80到100個(gè)人，都是“恒星幣”的“忠實(shí)粉絲”。

　　進(jìn)入這個(gè)小群之后，“恒星幣”的神秘面紗才被一步步揭開(kāi)。成為小群群主下線的臥底民警，開(kāi)始真正了解到“恒星幣”的操作流程和買(mǎi)賣(mài)價(jià)格。

　　臥底民警進(jìn)入該小群之后，群主就發(fā)了個(gè)鏈接給他，讓他完成注冊(cè)，隨后送了他一臺(tái)免費(fèi)的“小礦機(jī)”。為了讓礦機(jī)運(yùn)作，需要購(gòu)買(mǎi)激活幣，臥底民警就掏了100元，購(gòu)買(mǎi)了一個(gè)激活幣。

　　新手上路后要開(kāi)始推廣業(yè)務(wù)，說(shuō)白了就是慫恿、拉攏更多的人參與進(jìn)來(lái)。群主說(shuō)，要使勁推廣，有人買(mǎi)幣，就可以提成20元。

　　破網(wǎng)

　　兩位臥底民警將前期掌握的情況梳理上報(bào)揭陽(yáng)市公安局，經(jīng)偵支隊(duì)和網(wǎng)警支隊(duì)立即抽調(diào)警力進(jìn)行偵查。傳銷(xiāo)團(tuán)伙的這個(gè)網(wǎng)站租用的是境外服務(wù)器，網(wǎng)站使用多層防護(hù)，要獲取它的數(shù)據(jù)并不容易。

　　2016年7月，揭陽(yáng)警方成功獲取了網(wǎng)站后臺(tái)的核心數(shù)據(jù)：十多萬(wàn)條會(huì)員數(shù)據(jù)，幾十萬(wàn)條交易信息�！耙�把這些數(shù)據(jù)信息變成有價(jià)值的線索，對(duì)我們來(lái)說(shuō)是非常大的考驗(yàn)�！眰刹閱T黃偉杰說(shuō)。

　　“我們梳理出了有用的數(shù)據(jù)，一步步細(xì)分，按照從高到低的順序，總共分了35個(gè)等級(jí)�！苯谊�(yáng)市公安局經(jīng)偵支隊(duì)民警楊承耿說(shuō)。

　　層層遞減的金字塔式營(yíng)銷(xiāo)，以發(fā)展會(huì)員為條件提成返利，這些都符合傳銷(xiāo)的特點(diǎn)。數(shù)據(jù)顯示，網(wǎng)站的技術(shù)團(tuán)隊(duì)集中在福建，通過(guò)遠(yuǎn)程的方式進(jìn)行管理和維護(hù)。此時(shí)，發(fā)展的會(huì)員已經(jīng)高達(dá)16萬(wàn)人。

　　辦案民警梳理出的主要涉案人員架構(gòu)圖，發(fā)現(xiàn)比較低層次的人基本都是通過(guò)微信紅包轉(zhuǎn)錢(qián)給上線。金字塔塔尖的人，被初步確定為“恒星幣”傳銷(xiāo)組織的一號(hào)頭目，也是最終的資金歸集者——陜西籍的張某剛。

　　就在這時(shí)，買(mǎi)賣(mài)“恒星幣”的網(wǎng)站突然關(guān)閉了！網(wǎng)站打不開(kāi)、賬戶登錄不了、部分“恒星幣”也被清零，難道張某剛已經(jīng)聽(tīng)到了風(fēng)聲，準(zhǔn)備洗手不干了嗎？經(jīng)營(yíng)了四個(gè)多月的線索就這樣被切斷？民警們急得像熱鍋上的螞蟻。幾天之后，網(wǎng)站又恢復(fù)正常，竟是虛驚一場(chǎng)。

　　收網(wǎng)

　　由于牽涉面廣，專(zhuān)案組先后兩次前往公安部經(jīng)偵局匯報(bào)。2016年9月下旬，廣東省公安廳經(jīng)偵局組織全省21個(gè)地市經(jīng)偵部門(mén)抽調(diào)精干警力，一張抓捕的大網(wǎng)悄悄拉開(kāi)。

　　偵查發(fā)現(xiàn)，網(wǎng)站服務(wù)器租用的期限是2016年10月7日，服務(wù)器一到期，這伙人都要撤離。因此，收網(wǎng)行動(dòng)定在2016年9月28日，從揭陽(yáng)出發(fā)的12個(gè)行動(dòng)組前往陜西、福建、上海、浙江、廣西等地分頭抓捕。

　　陜西抓捕組到達(dá)咸陽(yáng)的時(shí)間是9月26日下午，他們抓捕目標(biāo)就是傳銷(xiāo)團(tuán)伙頭目張某剛。9月27日，抓捕組卻發(fā)現(xiàn)張某剛跑到西安去了，后來(lái)又跑到了漢中市，似乎并沒(méi)有再回咸陽(yáng)的跡象。

　　此時(shí)傳來(lái)線索，張某剛很有可能要前往廣西北海市�！皬埬硠傋錾�意欠債，‘老賴(lài)’失信被限制坐飛機(jī)或高鐵，所以，他要出行，要么開(kāi)車(chē)，要么坐大巴�！鞭k案民警判斷。

　　張某剛果真選擇了大巴。9月27日下午2點(diǎn)多，張某剛搭乘長(zhǎng)途大巴出發(fā)前往廣西北海，當(dāng)天晚上11點(diǎn)多，抓捕組也搭乘了一班飛機(jī)從咸陽(yáng)出發(fā)，輾轉(zhuǎn)重慶前往廣西北海，準(zhǔn)備在張某剛到達(dá)之前落地。

　　可是，本該于9月28日下午3點(diǎn)到達(dá)北海汽車(chē)站的張某剛，卻沒(méi)有準(zhǔn)時(shí)出現(xiàn)。原來(lái)，張某剛所乘坐的大巴在中途壞了，以致誤了點(diǎn)。5個(gè)多小時(shí)后，當(dāng)張某剛出現(xiàn)在北海市汽車(chē)站時(shí)，等候多時(shí)的民警迅速將他和前來(lái)接車(chē)的同伙一并抓獲。

　　張某剛落網(wǎng)后，其他抓捕組也同時(shí)收網(wǎng)。在福建的抓捕組，收網(wǎng)對(duì)象是“恒星幣”網(wǎng)站的技術(shù)團(tuán)隊(duì)。9月28日，正是臺(tái)風(fēng)“鲇魚(yú)”在福建登陸，狂風(fēng)肆虐，滿目瘡痍�？耧L(fēng)暴雨中，收網(wǎng)腳步并沒(méi)有停止。

　　行動(dòng)當(dāng)天，警方在全國(guó)各地共抓獲犯罪嫌疑人110多人，搗毀窩點(diǎn)30多個(gè)，查凍賬戶120多個(gè)，涉案近2億元，查封別墅房產(chǎn)、車(chē)輛以及電腦、手機(jī)、銀行卡等一大批，整個(gè)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)的主要犯罪嫌疑人全部落網(wǎng)。

　　謊言

　　“恒星幣”網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)組織主犯張某剛，38歲，陜西人。2014年7月以前，他在陜西老家辦企業(yè)，因經(jīng)營(yíng)不善欠下一身債，2015年出逃到江蘇南京之后誤入一個(gè)生產(chǎn)虛擬貨幣“開(kāi)元幣”的傳銷(xiāo)圈套，被騙數(shù)千元。在付出金錢(qián)代價(jià)的同時(shí)，他也悟出一個(gè)歪理：如果自己做莊，這必定是一個(gè)賺錢(qián)的好門(mén)道。

　　經(jīng)過(guò)半年多的研究，張某剛決定“單飛”，找來(lái)曾是他的傳銷(xiāo)上線唐某偉談合作一事，倆人一拍即合，便花了5萬(wàn)元，找來(lái)技術(shù)員依葫蘆畫(huà)瓢，架起了網(wǎng)站，用于交易的虛擬貨幣就起名為“恒星幣”。有了網(wǎng)站作為載體，他們開(kāi)始一步步實(shí)施“發(fā)財(cái)計(jì)劃”。

　　購(gòu)買(mǎi)了“恒星幣”的會(huì)員，除了讓礦機(jī)每天不停地工作、生產(chǎn)更多的“恒星幣”之外，發(fā)展下線會(huì)員，還可以提成返利。網(wǎng)站在很短時(shí)間內(nèi)就開(kāi)枝散葉，會(huì)員發(fā)展速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出預(yù)期。

　　他們是如何設(shè)局讓會(huì)員對(duì)他們的推廣深信不疑的呢？

　　一開(kāi)始，張某剛對(duì)向會(huì)員吹噓，“恒星幣”是世界十大數(shù)字貨幣之一，目前全面進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，接下來(lái)兩三年，升值空間非常大，甚至揚(yáng)言正在籌備上市。

　　一些會(huì)員看到，剛開(kāi)始“恒星幣”一個(gè)才0.01美分，不到一個(gè)月就漲到1美元了，相當(dāng)于人民幣6元多了。沖著這個(gè)“美好”的投資前景，會(huì)員們紛紛坐等一夜暴富。

　　“恒星幣”每天價(jià)格的漲跌，其實(shí)都是張某剛等人隨心所欲編造出來(lái)的�！胺凑�有什么事了，我就跟技術(shù)（人員）一說(shuō)，你什么時(shí)候改一下，或者今天價(jià)格調(diào)整一下，或者出個(gè)什么公告�！甭渚W(wǎng)后的張某剛對(duì)辦案民警交代。所以，該案?jìng)赊k過(guò)程中警方發(fā)現(xiàn)網(wǎng)站突然關(guān)閉，其實(shí)也是張某剛的“緩兵之計(jì)”而已。

　　為了在某種程度上“兌現(xiàn)”收益承諾，傳銷(xiāo)團(tuán)伙會(huì)不定期地給會(huì)員發(fā)放獎(jiǎng)金提成。這些獎(jiǎng)金是從哪里來(lái)的呢？“拆東墻補(bǔ)西墻�！鞭k案民警解釋?zhuān)�一旦有新�?huì)員加入投資，傳銷(xiāo)團(tuán)伙就會(huì)從中拿出小部分作為獎(jiǎng)金，象征性地分發(fā)給會(huì)員；由此造成了一種假象，讓會(huì)員信以為真。與此同時(shí)，也會(huì)借口各種理由，比如通過(guò)股權(quán)證的形式，阻攔會(huì)員抽回資金或取現(xiàn)。

　　記者了解到，該案涉案金額近2億元，其中有2000多萬(wàn)元流入張某剛個(gè)人的賬戶。彼時(shí)，張某剛正在用這筆巨款，填補(bǔ)之前辦企業(yè)欠下的巨債，并準(zhǔn)備做投資、買(mǎi)別墅。